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EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de Alfonso Romo (ex asesor de AMLO) de lavar dinero para cárteles mexicanos
De acuerdo con la orden de FinCEN, CIBanco ha mantenido relaciones sostenidas con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, ofreciendo servicios financieros que han facilitado sus operaciones ilícitas.
Como consecuencia, el gobierno estadunidense prohibió sus transferencias de fondos internacionales bajo nuevas disposiciones legales que apuntan directamente a la cadena financiera del crimen organizado.
“Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro mayores facultades para atacar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluidas operaciones dirigidas por cárteles”, señaló el comunicado emitido esta mañana por la dependencia estadunidense.
CIBanco e Intercam son bancos comerciales que reportan activos por más de 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa gestiona recursos por cerca de 11 mil millones de dólares.
Las tres instituciones han jugado —según el Tesoro— un papel “prolongado y crucial en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos, facilitando también pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
Fuente: Proceso
