La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, están bajo la mirada del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, que han iniciado una investigación preliminar sobre operaciones financieras realizadas en el sistema bancario estadounidense.
Las autoridades están analizando cómo la AFA ha manejado recursos provenientes de contratos comerciales internacionales. Esto incluye la revisión de transferencias bancarias, movimientos de fondos y el uso de sociedades registradas en territorio estadounidense. El objetivo es determinar si estas operaciones podrían haber dado lugar a delitos bajo la legislación estadounidense, aunque hasta el momento no hay cargos formales contra Tapia ni contra la federación argentina.
Investigaciones y testimonios
Como parte de esta investigación, el empresario Guillermo Tofoni ha declarado ante fiscales y agentes del FBI. Su testimonio es clave para entender la estructura financiera de la AFA, especialmente en relación con los contratos comerciales en el extranjero, particularmente aquellos gestionados a través de la empresa TourProdEnter LLC.
Los investigadores están rastreando el flujo de cientos de millones de dólares que habrían pasado por entidades financieras estadounidenses, con el fin de identificar posibles irregularidades como fraude financiero o lavado de dinero. La pesquisa se encuentra todavía en una etapa preliminar, centrada en reconstruir los movimientos de recursos e identificar a los involucrados en estas operaciones.
Mientras avanza la investigación, la AFA afirma que las acciones de las autoridades estadounidenses no constituyen una acusación formal y defiende la legalidad de sus operaciones comerciales. Este caso ha adquirido relevancia internacional, especialmente en el contexto de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Fuente: Plano Deportivo
