Un juez federal ha vinculado a proceso a ocho presuntos integrantes de la organización criminal conocida como «El Caballito», incluyendo a sus dos líderes principales, bajo la acusación de emitir facturas falsas a empresas legítimas por un total de 12 mil millones de pesos.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, ubicado en Morelia, procesó a los imputados por el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, según lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los acusados son Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador Villaseñor López, quienes están identificados como los líderes de esta organización criminal. También forman parte de los procesados Laura Belén López Flores, Luis Alejandro Araujo Duarte, Elda Leticia Barraza Castillo, Manuel Alejandro Farfán Lupián, Monserrat Viridiana Ochoca Zavala y Lilia Eréndira Ávila Pulido.
La FGR indicó que el juez también ordenó la prisión preventiva de oficio para los imputados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, situado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.
Además, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual tanto la defensa como los fiscales deberán reunir las pruebas necesarias para un posible juicio.
«Como se ha informado previamente, a estas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva mencionada, que se dedica a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, con Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’ como líderes potenciales», indicó la Fiscalía.
«La vinculación a proceso fue posible gracias al trabajo del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, de esta FGR, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en particular la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria».
El pasado viernes, la FGR anunció el desmantelamiento de esta banda dedicada a la venta de facturas falsas, tras realizar cateos en varios estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Asimismo, se obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra, que fueron cumplidas en días recientes durante la ejecución de decenas de cateos en diversas propiedades ubicadas en esos estados.
Fuente: Plano Informativo
